Подтверждение источника средств для пополнения счета

В соответствии с требованиями законодательства о противодействии отмыванию денег мы обязаны периодически проверять и подтверждать источники средств, внесенных Вами на нашей платформе.

Как подтвердить источник средств?

Чтобы подтвердить источник средств для пополнения счета, Вам необходимо предоставить нам определенные данные и документы.

Для удобства ниже приводится таблица, в которой указаны необходимые данные и документы для каждого источника средств:

 

Источник средств	Необходимые данные	Допустимые документы
Доход от занятости	Род занятий Наименование и местонахождение работодателя Зарплата	Расчетные листы за последние 3 месяца, включая самый последний Письмо от работодателя с подтверждением заработной платы Выписка из банковского счета, в которой отображаются три последних платежа с заработной платой.
Доход от занятости/самозанятости	Род занятий Наименование и местонахождение работодателя Зарплата	Копии счетов Заполненные налоговые декларации Копии счетов, выставленных клиентам, а также выписки из банковского счета с указанием соответствующих платежей
Доход от игры в покер/азартных игр (включая лотерею)	Подробная информация о крупном выигрыше Дата выигрыша Сумма Наименование организатора	Письмо от компании-организатора Скриншот веб-сайта (снимок экрана), на котором отображается место в турнирной таблице Скриншот истории выигрышей/проигрышей за последние 12 месяцев
Инвестиции	Наименование и местонахождение инвестиционной компании Доход от инвестиций	Инвестиционные декларации Дополнительно: выписка из банковского счета или аналогичный документ, подтверждающий получение дохода от инвестиций: Если в качестве источника дохода указаны инвестиции, мы также должны выяснить, откуда поступил первоначальный капитал для вложений.
Продажа недвижимости	Адрес объекта недвижимости Дата продажи Сумма Право собственности на недвижимость	Договор купли-продажи Письмо адвоката Дополнительно: выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств от продажи
Наследство	Дата получения Сумма	Решение о подлинности завещания, включая копию завещания Письмо адвоката Дополнительно: выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств в виде наследства
Продажа предприятия	Наименование и местонахождение компании Род деятельности Сумма сделки, включая процент долевого участия	Копия договора купли-продажи Письмо адвоката Дополнительно: выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств
Компенсация	Дата получения Общая сумма Основание для выплаты	Письмо/постановление суда от учреждения, предоставившего компенсацию Письмо адвоката Дополнительно: выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств
Другое: (нужное указать)	Вид дохода Сумма Дата получения Получатель	Соответствующие подтверждающие документы Выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств

 

Если мы обратились к Вам с просьбой предоставить эту информацию, Вы должны были получить письмо с формой подтверждения источника средств. Заполните полученную форму и подготовьте подтверждающие документы, указанные в таблице выше.

Заполнив форму, отправьте ее вместе с подтверждающими документами по адресу, указанному в нашем запросе