Verifica tu cuenta (conceptos básicos de KYC)

¿Qué es la verificación KYC?

KYC (Conoce a tu cliente) es el proceso que se usa para verificar tu edad, identidad y dirección.

Este proceso puede requerir que envíes documentación y puede tener lugar en cualquier momento.

¿Por qué tengo que verificar mi cuenta?

La verificación KYC es necesaria para cumplir las obligaciones legales y de licencia.

También ayuda a:

• evitar el acceso a los servicios de menores y jugadores vulnerables;
• garantizar que cada jugador solo tenga una cuenta;
• reducir el fraude y las cuentas duplicadas;
• confirmar la titularidad de la cuenta;
• ponernos en contacto con los jugadores cuando es necesario.
  
  

¿Cómo funciona el proceso de verificación?

La verificación puede incluir:

• comprobaciones electrónicas para confirmar la identidad y la edad;
• solicitudes de documentos si es necesario realizar más verificaciones;

No todos los jugadores se verifican únicamente mediante comprobaciones electrónicas.

Documentos para verificación

¿Qué documentos se aceptan como prueba de identidad?

Puedes enviar cualquiera de los siguientes documentos:

• Pasaporte
• Permiso de conducir
• Documento nacional de identidad
• Documento de identidad de las Fuerzas Armadas.

Los documentos que se acepten pueden variar dependiendo de tu país o licencia.

¿Qué documentos se aceptan para la comprobación de dirección?

Debes enviar un documento válido; por ejemplo:

• Factura de servicios (de antigüedad no superior a 6 meses)
• Extracto bancario o de tarjeta de crédito (cuya antigüedad no sea superior a 3 meses)
• Contrato de alquiler
• Carta del empleador o del gobierno
• Certificado de seguro
  
  

¿Existen normas específicas para los documentos por país?

Sí. Algunos documentos se aceptan o rechazan en función de tu país o licencia.

Consulta la sección del país correspondiente para obtener todos los detalles.

Requisitos de documentación

¿Qué calidad de imagen se requiere?

Los documentos deben:

• ser nítidos y tener una resolución alta;
• verse íntegramente (las cuatro esquinas);
• no haberse editado ni recortado.

No envíes:

• imágenes borrosas;
• fotocopias;
• imágenes con detalles ocultos o poco claros.
  
  

¿Qué información debe ser visible?

Para el documento de identidad:

• Nombre completo
• Fecha de nacimiento.
• Fecha de emisión o caducidad.
• Documento completo
• Firma

Para la prueba de dirección:

• Nombre completo
• Dirección actual
• Fecha de emisión
  
  

¿Qué formatos de archivo puedo usar?

Estos son los formatos que se admiten:

• .pdf, .doc
• .jpg, .png, .bmp
• Escaneos, fotos y capturas de pantalla
  
  

Pago y verificación financiera

¿Cuáles son los requisitos para los extractos de tarjeta o bancarios?

• Deben aparecer solo los 6 primeros y los 4 últimos dígitos de la tarjeta.
• No envíes el reverso de la tarjeta.
• Incluye el nombre completo, la fecha de emisión y los datos de tu cuenta.
• En caso de extracto bancario, debe aparecer la pantalla completa y la URL.
  
  

¿Qué pasa si mi número de tarjeta no se ve?

Envía un documento en el que aparezcan las transacciones recientes vinculadas a tu cuenta.

Comprobaciones de verificación adicionales

¿Qué es el origen del patrimonio (SOW, por sus siglas en inglés)?

El origen del patrimonio describe cómo se acumuló tu patrimonio total.

Estos son algunos ejemplos:

• Empleo
• Inversiones
• Propiedad de una empresa
• Herencia

¿Qué es el origen de los fondos (SOF, por sus siglas en inglés)?

El origen de los fondos describe de dónde procede el dinero depositado.

¿Por qué son necesarias las comprobaciones de SOW y SOF?

Estas comprobaciones ayudan a:

• evitar el blanqueo de capitales;
• confirmar la titularidad de la cuenta;
• garantizar el cumplimiento de la normativa;
  
  

restricciones y seguridad de la cuenta.

¿Qué ocurre si no envío la documentación?

Si no proporcionas los documentos, podríamos restringir tu cuenta.

¿Por qué se me podrían pedir más documentos?

Puede solicitarse documentación adicional basándonos en lo siguiente:

• Actividad de la cuenta
• Controles de seguridad
• Requisitos normativos
  
  

¿Se almacenan mis documentos de forma segura?

Sí. Los documentos se almacenan de forma segura y solo tiene acceso a ellos el personal autorizado.