Подтверждение учетной записи (процедура KYC)

Что такое процедура идентификации клиента (KYC)?

Процедура идентификации клиента (KYC) используется для подтверждения Вашего возраста, личности и адреса.

В рамках этой процедуры, необходимость в которой может возникнуть в любой момент, Вас могут попросить предоставить определенные документы.

Зачем подтверждать свою учетную запись?

Проверка KYC необходима для выполнения юридических и лицензионных обязательств.

Это процедура также позволяет:

• Гарантировать, что несовершеннолетние и уязвимые игроки не могут получить доступ к услугам
• Гарантировать, что у каждого игрока есть только одна учетная запись
• Снизить риск мошеннических действий и создания дубликатов учетных записей
• Убедиться в том, что пользователь действительно является владельцем учетной записи
• Связаться с игроками при необходимости
  
  

Как происходит процедура подтверждения данных?

Процедура подтверждения данных может включать следующее:

• Электронные проверки для подтверждения личности и возраста
• Запрос документов при необходимости дальнейшей проверки

Не все игроки могут подтвердить данные исключительно путем электронных проверок.

Документы для подтверждения данных

Какие документы принимаются в качестве подтверждения личности?

Вы можете прислать один из следующих документов:

• Паспорт
• Водительское удостоверение
• Национальная идентификационная карта
• Военный билет

Допустимые документы зависят от страны и лицензии.

Какие документы принимаются в качестве подтверждения адреса?

Вам необходимо предоставить один действительный документ, например:

• Счет за коммунальные услуги (не старше 6 месяцев)
• Выписка из банковского или карточного счета (не старше 3 месяцев)
• Договор аренды
• Письмо от работодателя или государственного учреждения
• Страховой полис
  
  

Отличаются ли правила в отношении документов для разных стран?

Да. Допустимые и недопустимые документы зависят от страны или лицензии.

Подробнее см. раздел соответствующей страны.

Требования к документам

Какое качество изображения является приемлемым?

Документы должны быть:

• Четкими и в высоком разрешении
• Полностью видны (все четыре угла)
• Неотредактированными и необрезанными

Не отправляйте:

• Размытые изображения
• Фотокопии
• Изображения со скрытыми или нечеткими данными
  
  

Какая информация должна быть видна?

В удостоверениях личности:

• Полное имя
• Дата рождения
• Дата выдачи или срок действия
• Весь документ
• Подпись

В документах, подтверждающих адрес:

• Полное имя
• Текущий адрес
• Дата выдачи
  
  

Какие форматы файлов допускаются?

Поддерживаемые форматы:

• .pdf, .doc
• .jpg, .png, .bmp
• Отсканированные копии, фотографии и снимки экрана
  
  

Подтверждение платежных данных

Каковы требования к документам, касающимся банковских карт или счетов?

• Должны быть видны только первые 6 и последние 4 цифры номера карты
• Не отправляйте снимки оборотной стороны карты
• Укажите свое полное имя, дату выдачи и реквизиты счета
• В онлайн-версиях выписки должен быть виден весь экран и URL-адрес
  
  

Что делать, если номер карты не отображается?

Предоставьте документ с недавними транзакциями, связанными с Вашим счетом.

Дополнительные проверки для подтверждения данных

Что такое источник доходов?

Информация об источнике доходов позволяет понять, каким образом Вы получили доступные Вам активы.

Примеры:

• Трудоустройство
• Инвестиции
• Владение бизнесом
• Наследство

Что такое источник средств?

Информация об источнике средств позволяет понять, откуда поступают деньги, вносимые на счет.

Для чего необходима проверка источника доходов и источника средств?

Эти проверки позволяют:

• Бороться с отмыванием денег
• Убедиться в том, что пользователь действительно является владельцем учетной записи
• Обеспечить соответствие нормативным требованиям
  
  

Безопасность и ограничения учетной записи

Что произойдет, если я не предоставлю документы?

Если Вы не предоставите документы, Ваша учетная запись может быть заблокирована.

Зачем нужны дополнительные документы?

Дополнительные документы могут запрашиваться в связи со следующим:

• Активновть в учетной записи
• Проверки безопасности
• Регуляторные требования
  
  

Мои документы хранятся в безопасности?

Да. Документы хранятся в безопасности и доступны только уполномоченным сотрудникам.