Verifica del tuo account (nozioni di base sulla procedura KYC)

Cos'è la verifica KYC?

KYC (Know Your Customer) è la procedura utilizzata per verificare la tua età, identità e indirizzo.

La procedura potrebbe richiedere l'invio di documenti da parte tua e potrebbe avvenire in qualsiasi momento.

Perché è necessaria la verifica dell'account?

La verifica KYC è necessaria per soddisfare gli obblighi legali e di licenza.

Inoltre, aiuta a:

• impedire ai minori e ai giocatori vulnerabili di accedere ai servizi;
• garantire che ogni giocatore abbia un solo account;
• ridurre frodi e account duplicati;
• confermare la titolarità dell'account;
• consentici di contattare i giocatori quando necessario.
  
  

Come funziona la procedura di verifica?

La verifica può includere:

• controlli elettronici per confermare identità ed età;
• richiesta di documenti, se sono necessarie ulteriori verifiche.

Non tutti i giocatori vengono verificati esclusivamente tramite controlli elettronici.

Documenti per la verifica

Quali documenti sono accettati come prova d'identità?

Puoi inviare uno dei seguenti documenti:

• passaporto
• patente di guida
• carta d'identità
• documento identificativo delle Forze Armate

I documenti accettati possono variare in base al tuo paese o alla licenza applicabile.

Quali documenti sono accettati come prova dell'indirizzo?

Devi inviare un documento valido, ad esempio:

• bolletta (non più vecchia di 6 mesi);
• estratto conto bancario o della carta di credito (non più vecchio di 3 mesi);
• contratto di affitto;
• lettera del datore di lavoro o di un ente governativo;
• certificato assicurativo.
  
  

Esistono regole specifiche in base al paese riguardo ai documenti?

Sì. Alcuni documenti vengono accettati o rifiutati in base al tuo paese o alla licenza applicabile.

Consulta la sezione relativa al paese di riferimento per tutti i dettagli.

Requisiti per i documenti

Quale qualità dell'immagine è richiesta?

I documenti devono essere:

• chiari e ad alta risoluzione;
• completamente visibile (tutti e quattro gli angoli);
• non modificati o ritagliati.

Non inviare:

• immagini sfocate;
• fotocopie;
• immagini con dettagli nascosti o poco chiari.
  
  

Quali informazioni devono essere visibili?

Per i documenti di identità:

• nome e cognome;
• data di nascita;
• data di emissione o di scadenza;
• documento completo;
• firma.

Per la prova dell'indirizzo:

• nome e cognome;
• indirizzo attuale;
• data di emissione.
  
  

Quali formati di file è possibile utilizzare?

I formati supportati includono:

• .pdf, .doc;
• .jpg, .png, .bmp;
• scansioni, foto e screenshot.
  
  

Verifica dei pagamenti e finanziaria

Quali sono i requisiti per i documenti relativi alla carta o al conto bancario?

• devono essere visibili solo le prime sei e le ultime quattro cifre della carta;
• non inviare il retro della carta;
• devono includere nome completo, data di emissione e dettagli del conto;
• per gli estratti conto online, devono essere visibili l'intera schermata e l'URL.
  
  

Cosa succede se il numero della mia carta non è visibile?

Invia un documento che mostri transazioni recenti collegate al tuo account.

Controlli di verifica supplementari

Cos'è la verifica della fonte del patrimonio (SOW, Source of Wealth)?

La verifica della fonte del patrimonio descrive come è stato accumulato il tuo patrimonio complessivo.

Alcuni esempi:

• lavoro.
• investimenti;
• proprietà di attività commerciali;
• eredità.

Cos'è la verifica dell'origine dei fondi (SOF, Source of Funds)?

La verifica dell'origine dei fondi descrive da dove provengono i fondi depositati.

Perché sono necessari i controlli SOW e SOF?

Questi controlli aiutano a:

• prevenire il riciclaggio di denaro;
• confermare la titolarità dell'account;
• garantire la conformità alle normative.
  
  

Restrizioni dell'account e sicurezza

Cosa succede se non invio i documenti?

Il tuo account potrebbe essere soggetto a limitazioni se i documenti non vengono forniti.

Perché potrebbero essere richiesti ulteriori documenti?

Potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi in base a:

• attività dell'account;
• controlli di sicurezza;
• requisiti normativi.
  
  

I miei documenti vengono conservati in modo sicuro?

Sì. I documenti vengono conservati in modo sicuro e sono accessibili solo al personale autorizzato.